ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
zawiadamia, wszystkich członków Banku,
że zgodnie z § 23 Statutu BS w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 1100 w Środzie Śląskiej w lokalu restauracji „SARAI” ul. Wrocławska 11
odbędzie się
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
W razie braku quorum zwołuje się Zebranie w drugim terminie - 12.06.2019r. o godzinie 1130. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad wybór Prezydium, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Regulaminu wyborówRady Nadzorczeji podjęcie stosownych uchwał
- Wybór komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i wniosków , Wyborczej i Komisji ds. Odpowiedniości
- Stwierdzenie prawomocności zwołania Zebrania Przedstawicieli
- Przedstawienie zmian do Statutu Banku oraz dyskusja nad zmianami do Statutu Banku
- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu banku
- Przedstawienie oraz przyjęcie„Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej - podjęcie stosownej uchwały o przyjęciu
- Podjecie uchwały w prawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Środzie Śląskiej
- Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku
- Ocena kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej - Przyjęcia sprawozdania Komisji Odpowiedniości z oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej, oraz kandydatów do RN
- Przyjęcie protokółu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli i podjęcie stosownej uchwały
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok zawierające :
- Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków Zarządu za 2018r.,
- Informację na temat dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym i jej realizacji za 2018r
- Informację o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
- Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej za 2018 r.
- Przedstawienie sprawozdana Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania
finansowego za 2018 r.
- Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich
- Przedstawienie kierunków działania Banku na 2019 r.
- Przeprowadzenie wyborów Członków Rady Nadzorczej
- Dyskusja
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok zawierającego:
- Informację na temat dokonanej oceny odpowiedniości Zarządu oraz członków Zarządu za 2018r,
- Informację na temat dokonanej oceny Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym i jej realizacji za 2018
- Informację o wynikach oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku.
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 rok
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu BS
d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok
e) podział nadwyżki bilansowej za 2018 rok
f) uchwalenia kierunków działania Banku na 2019 r.
g) wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków
Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie
19. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały w sprawie
powołania członków Rady Nadzorczej
20. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu
Audytu
21. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
22. Zamknięcie obrad .
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 statutu BS roczne sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego, roczne sprawozdanie finansowe,sprawozdaniez badania sprawozdania finansowego,sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, projekty uchwał jakie mają być podjęte na Zebraniu Przedstawicieli, protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej ul. Wrocławska 2
Środa Śląska,10.05.2019r.
ZARZĄD BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
